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又一家P2P實控人投案自首,這家百億上市公司“中招”

 
日期:2019-04-09 10:59   點擊數:946   來源:中國基金報   共有條評論
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 又一家千億級別的P2P公司倒下,大老板自己去跟公安自首了。

  杭州市公安局:鑫合匯涉嫌非吸被立案
  4月8日,杭州市拱墅區公安局發布的警方通報稱,公安機關依法對鑫合匯涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。

  P2P平臺“鑫合匯”實控人陳某某(即:陳杭生)主動投案,警方對實控人及相關涉案人員采取刑事強制措施。


  警方通報稱,4月7日,杭州鑫合匯互聯網金融服務有限公司實際控制人陳某某投案自首。警方表示,為保護投資人合法利益,公安機關依法對鑫合匯涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查,依法對該平臺實際控制人陳某某及相關涉案人員采取刑事強制措施。

  目前,公安機關已開展鑫合匯平臺服務器數據調取及相關資產查控工作,案件正在依法偵辦中。

  警方通報指出,投資人可通過網絡、郵寄或上門報案三種方式登記報案。

  拱墅警方強調,公安機關將依法辦案,并依照法律程序適時公布案件進展,請廣大投資人積極配合公安機關開展調查取證,通過合法途徑理性反映情況、表達訴求,不信謠、不傳謠,不參與各類非法聚集活動。

  千億級別P2P
  公開信息顯示,鑫合匯成立于2014年3月,以企業“過橋”貸款為主,規模一度名列行業前茅。網貸平臺借款額度受限后,鑫合匯首當其沖,經過一段時間的轉型后仍難以順利經營。

  公司法定代表人為楊君。股權方面,根據企查查信息顯示,鑫合匯法定代表人是楊君,平臺控股股東為浙江支集控股有限公司(持股37.29%),背后實控人(即平臺實控人)為陳杭生。

  官網數據顯示,鑫合匯平臺當前出借人數4135人,但官網未披露最新的借貸余額數據。不過,根據鑫合匯2018年7月運營報告顯示,截止2018年7月份,平臺累計成交額2124.19億元,借貸余額為31.65億元。


  公開報道顯示,鑫合匯于2018年8月初爆出大規模逾期,平臺隨后推出“振鑫計劃”,對部分產品延期兌付。

  公告稱,宣布下架不合規項目,將出借人的資金分4期兌付,兌付時間分別為2018年9月6日、11月6日、2019年1月6日、5月6日,兌付總金額近28.6億元,目前鑫合匯已完成兩期兌付,金額近5.7億,剩余22.9億待償。


  但是,在第三期兌付中遇到了大麻煩,鑫合匯與國有資產管理公司(AMC)的合作未能在1月6日前落地,第三期兌付資金不足,振鑫計劃無法如期完成。

  當時鑫合匯提出兩種方案:
  一種是平臺將全面停止現有業務,直至清收完成,期間,將大幅度控制運營成本,僅專注于資產清收工作。

  另外一種是繼續和AMC談判,爭取到7億資金,快速用于原“振鑫計劃”的第三期兌付,不過剩余部分兌付時間也會比較長。

  最終,相關兌付方案均未能成功進行。

  上市公司也中招
  值得一提的是,A股上市公司美都能源(600175)通過旗下公司持有平臺34%的股份。


  第二大股東為A股上市公司美都金控,持股比例為34%。美都金控(杭州)有限公司,后者由上市公司美都能源100%控股。

  翻閱上市公司半年報也能看到相關信息。



  美都能源總部位于浙江,創立于1988年5月31日,前身是海南寶華房地產綜合開發經營公司,于1999年上市,以房地產開發經營為主業,同時涉足貿易業、酒店服務業、金融及準金融業、股權投資等領域。

  目前上市公司美都能源的A股市值近100億。


  近日三起P2P老板自首
  除了上述案例,據蘭州公安通報,2019年4月1日,甘肅金暢網絡科技有限公司的主要犯罪嫌疑人張彥軍已投案。4月2日,張彥軍及其公司高管等7人已被采取刑事強制措施。


  就在不久前的3月28日,號稱“華南第一網貸平臺”的團貸網實控人唐軍、張林投案自首。

  4月8日傍晚,東莞公安局對外發布“團貸網”非法吸存案件的第八份情況通報。

  通報稱,“團貸網”涉嫌非法吸收公眾存款案件正全力偵辦中,催繳還款等追贓挽損工作也在加速進行。為加快追贓挽損工作進度,“團貸網”非法集資風險化解處置指揮部(簡稱“指揮部”)已協調“團貸網”非涉案關聯企業依法依規組建新的經營管理團隊,依法保護企業的資產價值。另外,第三方中介機構已協助督促原“團貸網”催收班子對出借款項開展催收工作。惡意逃廢債的行為將受到有關部門依法嚴厲打擊。

  接下來,指揮部將進一步加快分析平臺數據,甄別涉案資產去向,加大追贓挽損工作力度。由于平臺數據龐大、系統架構復雜,專業團隊需要足夠時間攻堅克難,請廣大投資人理解和支持。指揮部會盡最大努力,最大限度保護投資人的合法權益。
 
 
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